Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 7 марта 2017 года – ПАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на очередном заседании 6 марта 2017 года.


Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества 11 апреля 2017 года. Совет директоров включил в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества всех кандидатов, предложенных акционерами Общества.


Кроме того, Совет директоров утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, установил дату, на которую составляется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвердил процедуру информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Совет директоров утвердил перечень лиц, входящих в состав органов годового общего собрания акционеров, Председателя и Секретаря.


Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества, а также утвердил список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии, рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2016 года и выплате дивидендов, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2016 году, и определил размер вознаграждения аудитора Общества. Кроме того, Совет директоров утвердил проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров, а также проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, рассылаемых номинальным держателям акций Общества.


О Группе «Черкизово»


Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 15 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2016 году Группа «Черкизово» произвела 903 тыс. тонн мясной продукции. Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка Компании по итогам 2016 года составила 82,4 млрд рублей. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MOEX). www.cherkizovo.com

Назад в раздел